Під час здійснення моніторингу контролюючі органи використовують:
інформацію зі звітів про підзвітні рахунки, з податкової та фінансової звітності, додаткову інформацію та/або обґрунтування (пояснення), надані фінансовими агентами на запити контролюючих органів відповідно до вимог статті 39 - 3 розділу І Кодексу;
інформацію інформаційно-комунікаційних системи ДПС;
інформацію (матеріали і відомості) контролюючих органів, отриману під час здійснення перевірок;
інформацію, отриману від компетентних органів іноземних держав;
податкову інформацію, отриману відповідно до статті 73 глави 7 розділу II Кодексу;
інформацію, отриману від Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до підпункту 72.1.2.7 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 глави 7 розділу II Кодексу;
інструмент пошуку та завантаження списку іноземних фінансових установ (FFI) FATCA;
інформацію, отриману контролюючими органами від інших органів державної влади України;
інформаційні бази даних, державні реєстри та іншу інформацію органів державної влади України;
аналіз будь-яких інформаційних джерел, що містять відкриту інформацію та надають інформацію про діяльність організації.