Порядок збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб’єктів…, п. 6

Чинна редакція від 05.08.2020 · Постанова набрав чинності 08.08.2020

Порядок збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб’єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами

Національна оцінка ризиків проводиться систематично, але не рідше одного разу на три роки.

Останній рік звітного періоду є роком проведення національної оцінки ризиків.