Порядок збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб’єктів…, п. 17

Чинна редакція від 05.08.2020 · Постанова набрав чинності 08.08.2020

Порядок збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб’єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами

Залежно від того, яка інформація міститься у звіті, доступ до неї може бути повністю або частково обмежено.

У такому разі версія звіту для оприлюднення повинна містити короткий огляд та/або висновки, зроблені за результатами аналізу відповідної інформації з обмеженим доступом.