Порядок збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб’єктів…, п. 16

Чинна редакція від 05.08.2020 · Постанова набрав чинності 08.08.2020

Порядок збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб’єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами

Держфінмоніторинг готує пропозиції щодо схвалення звіту про проведення національної оцінки ризиків (далі - звіт) та до 10 грудня останнього року звітного періоду подає їх разом із звітом Мінфіну для погодження.

Мінфін до 20 грудня останнього року звітного періоду доводить до відома Держфінмоніторингу позицію щодо звіту шляхом надсилання листа та у разі відсутності зауважень - завізованого Міністром фінансів проекту звіту.