Порядок збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб’єктів…, п. 11

Чинна редакція від 05.08.2020 · Постанова набрав чинності 08.08.2020

Порядок збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб’єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами

З метою сприяння забезпеченню координації учасників національної оцінки ризиків, визначення орієнтовного плану проведення національної оцінки ризиків, міри (рівня, ступеня) залученості кожного учасника національної оцінки ризиків, переліку інформації, необхідної для оцінки ризиків використання неприбуткових організацій з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, та вирішення проблемних питань, які виникають у ході проведення національної оцінки ризиків, тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України - Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Рада) має право утворювати робочу групу з питань проведення національної оцінки ризиків (далі - робоча група), до складу якої входять відповідальні особи.