Виявлення ризику полягає в моніторингу сфер економічної діяльності та пошуку загроз, які впливають на економічну безпеку держави, та здійснюється шляхом вивчення джерел інформації, її аналізу та зіставлення з індикаторами (маркерами) ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки.