У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
ідентифікація ризику - кінцевий результат процесу виявлення, оцінювання та визначення ризику вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки;
індикатори (маркери) ризику - сукупність уніфікованих ознак, які використовуються з метою виявлення та/або оцінювання ризику;
інформаційно-аналітичні підрозділи БЕБ - інформаційно-аналітичні структурні підрозділи центрального апарату БЕБ, інформаційно-аналітичні структурні підрозділи територіальних управлінь БЕБ;
критерій ризику - характеристика, що використовується з метою визначення категорії ризику залежно від характеру та виду протиправної дії, правопорушника, галузевих особливостей системних кримінальних явищ, фінансових втрат держави тощо;
моніторинг сфер економічної діяльності - інформаційно-пошукова робота, що полягає в постійному спостереженні за явищами і процесами, які відбуваються в економіці держави;
прогнозування ризику - визначення подальшого розвитку ризику на основі наявних даних про такий ризик;
профіль ризику - сукупність інформації про ризик вчинення кримінального правопорушення у сфері економіки, критерії ризику та способи управління ризиком;
рівень ризику - ступінь ризику чи сукупності ризиків, який визначається шляхом оцінювання впливу на економічну безпеку держави, а також імовірності настання певних наслідків;
ризик - загроза, що ідентифікується в бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній або інвестиційній сфері, вплив якої призводить до тінізації економіки та послаблення економічної безпеки держави;
чинники ризику - явища, процеси, обставини чи їх сукупність, що можуть спричинити або призвели до виникнення ризику.
Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значенні, наведеному в законодавстві України.