У разі підтвердження мотивованої підозри Держфінмоніторинг готує узагальнений матеріал, пов’язаний із зупиненням фінансових операцій, і подає його до Національного бюро не пізніше п’ятого робочого дня після прийняття рішення щодо подальшого зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) або зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини другої або третьої статті 17 Закону.
У такому разі строк зупинення відповідної (відповідних) фінансової (фінансових) операції (операцій) продовжується Держфінмоніторингом з наступного робочого дня після подання відповідного узагальненого матеріалу або додаткового узагальненого матеріалу за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 30 робочих днів.