Національне бюро, отримавши інформацію про прийняте Держфінмоніторингом рішення відповідно до пункту 1 цього розділу, невідкладно, протягом двох робочих днів з моменту її отримання, надає у разі наявності Держфінмоніторингу для аналізу необхідну додаткову інформацію, документи (з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України), які містять:
відомості стосовно осіб, які здійснюють або причетні до здійснення фінансової операції;
відомості щодо притягнення до кримінальної відповідальності вищезазначених осіб, наявності у них судимості тощо.