У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
додатки до узагальнених матеріалів - копії документів, які стосуються відомостей про фінансові операції, та інша інформація, пов'язана з узагальненими матеріалами, у письмовій та/або електронній формі (за наявності);
експертна комісія - комісія Держфінмоніторингу з розгляду узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, підготовлених для подання правоохоронним та розвідувальним органам;
надання узагальнених матеріалів - дії посадових осіб Держфінмоніторингу щодо передачі в установленому порядку Національному бюро узагальнених матеріалів у письмовій та/або електронній формі;
реєстрація (облік) узагальнених матеріалів - присвоєння Держфінмоніторингом кожному узагальненому матеріалу реєстраційного номера, а також їх реєстрація, взяття на облік та фіксація в облікових журналах, книгах, реєстрах у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, Національним бюро;
розгляд узагальнених матеріалів - перевірка Національним бюро у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, відомостей, викладених в узагальнених матеріалах, вжиття необхідних заходів та прийняття рішень відповідно до законодавства.
Інші терміни та поняття вживаються у значеннях, визначених Законом та Законом про Національне бюро.