Цей Порядок розроблений на виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), Закону України «Про Національне антикорупційне бюро» (далі - Закон про Національне бюро) та відповідно до Угоди про міжвідомче та інформаційне співробітництво між Національним антикорупційним бюро України (далі - Національне бюро) та Державною службою фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) від 30 червня 2015 року №1.