Реєстраційний номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата.
2. Зазначення структурного підрозділу антикорупційного бюро України (далі - Національне бюро) (його територіального управління), який отримав УМ (ДУМ).
3. Дата і номер реєстрації УМ (ДУМ) в журналі обліку документів з обмеженим доступом.
4. Реквізити реєстрації УМ в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (далі - ЄРДР) (дата внесення інформації, номер кримінального провадження та попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Кримінального кодексу України (далі - КК України))
2
Здійснення розгляду відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"
1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата.
2. Підстави для проведення розгляду (Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність").
3. Номер оперативно-розшукової справи та дата заведення.
4. Найменування структурного підрозділу, який здійснює розгляд
3
При направленні УМ (ДУМ) або матеріалів його розгляду за належністю до іншого правоохоронного органу, його територіального підрозділу
1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата.
2. Вихідні дата і номер супровідного листа Національного бюро, його територіального управління до УМ (ДУМ), матеріалів перевірки (гриф обмеження доступу).
3. Найменування структурного підрозділу, яким спрямовано УМ (ДУМ) за належністю, його місцезнаходження.
4. Найменування органу (структурного підрозділу), до якого спрямовано УМ (ДУМ), його місцезнаходження
4
Кримінальне провадження
1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата.
2. Дата і номер реєстрації УМ в ЄРДР.
3. Стаття КК України, за ознаками якої розпочато досудове розслідування (у тому числі кваліфікуючі ознаки).
4. Найменування органу, яким зареєстровано в ЄРДР.
5. Найменування органу, яким здійснюється досудове розслідування.
6. Стан досудового розслідування (кримінальне провадження триває, передано за підслідністю, розслідування зупинено, строк розслідування продовжено).
7. Короткий опис фабули досудового розслідування.
8. Дії щодо закінчення досудового розслідування (стаття 283 Кримінального процесуального кодексу України).
9. Установлена сума легалізованих доходів (млн грн).
10. Сума злочинних доходів, на які накладено арешт та/або які вилучено у ході досудового розслідування (млн грн).
11. Загальна сума грошових коштів та іншого майна, на які накладено арешт та/або які вилучено у ході досудового розслідування (млн грн).
12. Місцезнаходження УМ (ДУМ) - орган, назва журналу обліку, реєстраційний номер та дата, номер справи
5
Закриття кримінального провадження у ході досудового розслідування
1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата.
2. Дата і номер реєстрації в ЄРДР УМ.
3. Стаття КК України, за ознаками якої розпочато досудове розслідування (у тому числі кваліфікуючі ознаки).
4. Найменування органу, яким прийнято рішення.
5. Копія постанови про закриття кримінального провадження у ході досудового слідства (надається поштою).
6. Дата і номер реєстрації в ЄРДР відомостей про закінчення досудового розслідування.
7. Місцезнаходження УМ (ДУМ) - орган, найменування журналу (справи), реєстраційний номер та дата
6
Закінчення досудового слідства шляхом складання обвинувального акта та направлення його до суду
1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата.
2. Дата і номер реєстрації в ЄРДР відомостей про закінчення досудового розслідування.
3. Найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер.
4. Найменування органу, який склав обвинувальний акт.
5. Прізвище, ім'я, по батькові обвинувачених.
6. За якими статтями та їх частинами пред'явлено обвинувачення у розрізі обвинувачених.
7. Установлена сума легалізованих доходів - за обвинувальним актом (млн грн).
8. Сума злочинних доходів, на які накладено арешт, які вилучено у ході досудового розслідування (млн грн).
9. Загальна сума грошових коштів та іншого майна, на яку накладено арешт та/або яку вилучено у ході досудового розслідування (млн грн).
10. Місцезнаходження УМ (ДУМ) - орган, назва журналу (справи), реєстраційний номер та дата.
11. Найменування суду, до якого спрямовано обвинувальний акт, його місцезнаходження, за наявності номер судової справи.
12. Дата та реєстраційний номер супровідного листа, яким обвинувальний акт направлено до суду