Порядок взаємодії АРМА та Офісу Генерального прокурора щодо виявлення та розшуку…, розд. II, п. 2

Чинна редакція від 24.05.2022 · Наказ набрав чинності 10.06.2022

Порядок взаємодії АРМА та Офісу Генерального прокурора щодо виявлення та розшуку активів в межах міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій → II. Вимоги до звернення

У зверненні зазначаються такі відомості:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) суб’єкта звернення із зазначенням його посади, актуальних контактних даних (номер телефону, адреса електронної пошти);

2) назву компетентного органу запитуючої сторони, контактні дані;

3) посилання на відповідний міжнародний договір або на дотримання засади взаємності (за необхідності);

4) стислий зміст та реквізити запиту про міжнародну правову допомогу, що є підставою для здійснення заходів з виявлення та розшуку активів;

5) відомості про особу, якій прямо чи опосередковано можуть належати активи, що можуть бути арештовані на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, її процесуальний статус, місце проживання або перебування, громадянство, інші відомості, які можуть сприяти виконанню звернення, зв’язок цієї особи із предметом правопорушення, а також:

для фізичної особи - резидента - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата його видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону);

для фізичної особи - нерезидента - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата його видачі та орган, що його видав, громадянство, реєстраційний номер (за наявності);

для юридичної особи - резидента - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ;

для юридичної особи - нерезидента - повне найменування, місцезнаходження, інші відомості, що дають можливість її ідентифікувати.

Відомості щодо місця проживання або перебування, громадянства, дати народження, серії та номера паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дати його видачі та органу, що його видав, реєстраційного номера зазначаються за умови наявності відповідної інформації в запиті про міжнародну правову допомогу;

6) постановка завдання АРМА та обґрунтування його зв’язку із предметом запиту про міжнародну правову допомогу;

7) об’єктивно обґрунтований строк, впродовж якого АРМА має забезпечити виконання звернення та надати відповідь, враховуючи статтю 17 Закону;

8) інформація про умови конфіденційності;

9) інші відомості, які можуть сприяти виконанню звернення, або передбачені міжнародним договором чи вимогою компетентного органу запитуваної сторони.