Цей Порядок розроблено з урахуванням положень Кримінального процесуального кодексу України, законів України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про Державне бюро розслідувань» та інших нормативно-правових актів.