Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень)…, розд. VI, п. 7

Чинна редакція від 14.01.2021 · Наказ набрав чинності 19.03.2021

Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій → VI. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом та суб'єктом первинного фінансового моніторингу або уповноваженою особою Фонду

Суб'єкт або уповноважена особа Фонду зобов'язані не пізніше наступного робочого дня після поновлення проведення фінансових операцій надіслати до Держфінмоніторингу повідомлення про поновлення проведення фінансових операцій.

У повідомленні про поновлення проведення фінансових операцій зазначається така інформація:

дата та номер зупиненої фінансової операції, внесеної в реєстр фінансових операцій, - у разі поновлення проведення фінансових операцій, зупинених відповідно до частини першої статті 23 Закону;

дата та номер рішення (доручення) - у разі поновлення проведення фінансових операцій, зупинених згідно з рішенням (дорученням) Держфінмоніторингу;

підстави поновлення проведення фінансових операцій;

час і дата поновлення проведення фінансових операцій.