Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень)…, розд. VI, п. 2

Чинна редакція від 14.01.2021 · Наказ набрав чинності 19.03.2021

Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій → VI. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом та суб'єктом первинного фінансового моніторингу або уповноваженою особою Фонду

Рішення (доручення) Держфінмоніторингом до суб'єкта або уповноваженої особи Фонду направляються в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційної системи.

Датою та часом отримання рішення (доручення) є дата та час надходження рішення (доручення) на адресу суб'єкта або уповноваженої особи Фонду.

При цьому для суб'єкта-банку датою та часом отримання рішення (доручення), надісланого Держфінмоніторингом за допомогою АРМ-Інформаційний, є дата та час доставки такого рішення (доручення) Автоматизованою транспортною системою Національного банку до вхідної черги цього банку.

У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості направлення Держфінмоніторингом до суб'єкта або уповноваженої особи Фонду відповідного рішення (доручення) в електронній формі, рішення (доручення) направляються Держфінмоніторингом до суб'єкта або уповноваженої особи Фонду рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського чи фельд'єгерського зв'язку.

Датою та часом отримання відповідного рішення (доручення) є дата та час, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка суб'єкта або уповноваженої особи Фонду про дату та час отримання рішення (доручення) Держфінмоніторингу, або дата та час, які зазначені кур'єром на обох примірниках рішення (доручення), або фельд'єгерем в реєстрі.