Адреси направлення інформації в електронній формі та структура файлів інформаційного обміну визначаються Мінфіном.
Для суб'єкта-банку структура файлів інформаційного обміну, якими здійснюється повідомлення про зупинені фінансові операції, здійснені прибуткові операції / спроби здійснення видаткових фінансових операцій та повідомлення, пов'язані з моніторингом фінансових операцій, визначається відповідним нормативно-правовим актом Національного банку.