У разі підтвердження мотивованої підозри Держфінмоніторинг, протягом строку подальшого зупинення відповідних фінансових операцій, зазначеного частиною другою статті 23 Закону, або зупинення видаткових фінансових операцій, визначеного частиною третьою статті 23 Закону, готує і подає відповідний узагальнений матеріал або додатковий узагальнений матеріал правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.
У такому разі строк зупинення відповідних фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій продовжується Держфінмоніторингом з наступного робочого дня після подання відповідного узагальненого матеріалу або додаткового узагальненого матеріалу за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 30 робочих днів.