Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень)…, розд. III, п. 5

Чинна редакція від 14.01.2021 · Наказ набрав чинності 19.03.2021

Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій → III. Подальше зупинення фінансових операцій за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини другої статті 23 Закону

У разі якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, не підтверджуються, Держфінмоніторинг негайно, але не пізніше наступного робочого дня, приймає рішення про скасування свого рішення про подальше зупинення відповідних фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій.

Про прийняте рішення Держфінмоніторинг негайно повідомляє суб'єкта або уповноважену особу Фонду, направивши йому відповідне рішення.