Зупинення та поновлення здійснення фінансових операцій відбувається у порядку, визначеному суб'єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю суб'єктів, або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у межах їх повноважень.
Повідомлення про прибуткові фінансові операції та/або спроби здійснення видаткових фінансових операцій подаються до Держфінмоніторингу у випадках, встановлених Законом.