Держфінмоніторинг приймає відповідні рішення або надає відповідні доручення стосовно таких фінансових операцій:
фінансових (фінансової) операцій (операції), щодо яких (якої) отримано запит уповноваженого органу іноземної держави, - відповідно до абзацу третього частини третьої статті 31 Закону;
підозрілих фінансових операцій, які, відповідно до частини першої статті 23 Закону, зупинені суб'єктом або уповноваженою особою Фонду, - відповідно до частини другої статті 23 Закону;
фінансових операцій, які відповідно до частини першої статті 23 Закону зупинені суб'єктом або уповноваженою особою Фонду у зв'язку з виникненням підозр, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України, - відповідно до частини другої статті 23 Закону;
видаткових фінансових операцій, щодо яких виникли підозри - відповідно до частини третьої статті 23 Закону;
відповідних фінансових операцій або видаткових фінансових операцій, щодо яких є мотивовані підозри - відповідно до частини дев'ятої статті 23 Закону.