Держфінмоніторинг приймає рішення або надає відповідні доручення за наявності таких підстав:
у разі отримання запиту уповноваженого органу іноземної держави - відповідно до абзацу третього частини третьої статті 31 Закону;
у разі отримання повідомлень про фінансові операції, здійснення яких зупинено на підставі частини першої статті 23 Закону, - відповідно до частини другої статті 23 Закону;
у разі виникнення підозр - відповідно до частини третьої статті 23 Закону;
у разі наявності мотивованої підозри - відповідно до абзацу третього частини дев'ятої статті 23 Закону;
у разі не підтвердження за результатами перевірки ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого кримінального правопорушення - відповідно до абзацу другого частини дев'ятої статті 23 Закону;
у разі отримання від правоохоронного органу інформації, передбаченої абзацами п'ятим або шостим частини дев'ятої статті 23 Закону, - відповідно до абзацу сьомого частини дев'ятої статті 23 Закону.