У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
1) внутрішньобанківський рахунок - рахунок аналітичного обліку, на якому обліковуються грошові кошти або майно, що належать клієнту банку, щодо якого здійснюється процедура ліквідації;
2) моніторинг фінансових операцій - сукупність заходів, які здійснюються суб'єктом первинного фінансового моніторингу (далі - суб'єкт) або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - уповноважена особа Фонду) та спрямовані на подання інформації про фінансову операцію відповідної особи до Держфінмоніторингу у вигляді повідомлень про фінансові операції;
3) негайно - найкоротший строк протягом робочого дня, в який мають здійснюватися (відбуватися) відповідні дії, з моменту настання підстав для їх здійснення;
4) суб'єкт - визначений Законом суб'єкт первинного фінансового моніторингу, в тому числі передбачені Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" перехідний банк та приймаючий банк;
5) уповноважена особа Фонду - працівник Фонду, уповноважений виконавчою дирекцією Фонду на виконання обов'язків, передбачених Законом.
Термін кримінальне правопорушення, вживається у значенні, наведеному у Кримінальному кодексі України.
Інші терміни, які використані у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі.