Цей Порядок розроблено відповідно до частини дванадцятої статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), з метою реалізації частин другої, третьої та дев'ятої статті 23 та частини третьої статті 31 Закону.