Суб’єкт первинного фінансового моніторингу після надходження відповідного рішення або доручення зобов’язаний негайно, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня його отримання повідомити Держфінмоніторинг про факт отримання рішення або доручення із зазначенням відомостей щодо забезпечення його виконання.
У такому листі зазначається така інформація:
час та дата отримання рішення або доручення;
забезпечення виконання рішення або доручення в частині зупинення чи поновлення або забезпечення моніторингу фінансових операцій;
залишок коштів на рахунку клієнта, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, та у разі зупинення фінансових операцій на транзитних рахунках суб’єкта первинного фінансового моніторингу – про залишок коштів на таких рахунках в межах зарахованих сум, на момент зупинення фінансових операцій.