Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про…, розд. V, п. 4

Чинна редакція від 28.12.2015 · Наказ набрав чинності 12.02.2016

Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій → V. Прийняття Держфінмоніторингом рішення щодо продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій) відповідно до абзацу третього частини п’ятої статті 17 Закону

У разі якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, не підтверджуються, Держфінмоніторинг негайно приймає рішення про скасування свого рішення про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції).

Про прийняте рішення Держфінмоніторинг негайно повідомляє суб’єкта первинного фінансового моніторингу, надіславши йому відповідне рішення.