Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій → II. Зупинення чи поновлення проведення або забезпечення проведення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи за дорученням Держфінмоніторингу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до абзацу третього частини третьої статті 23 Закону
У разі якщо на момент отримання доручення Держфінмоніторингу фінансова операція вже проведена, суб’єкт первинного фінансового моніторингу негайно, але не пізніше наступного робочого дня зобов’язаний забезпечити моніторинг такої фінансової операції відповідної особи, а також інших фінансових операцій, в уточненні яких виникла необхідність чи які є підозрілими, чи/або відносно яких виникають підозри.