Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про…, розд. I, п. 7

Чинна редакція від 28.12.2015 · Наказ набрав чинності 12.02.2016

Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій → I. Загальні положення

Рішення та доручення Держфінмоніторингу щодо зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) або видаткових фінансових операцій підлягають негайному виконанню суб’єктом первинного фінансового моніторингу з моменту їх отримання.

Рішення та доручення можуть доводитись до виконання суб’єкту первинного фінансового моніторингу в електронному або паперовому вигляді.