Держфінмоніторинг приймає відповідні рішення або надає відповідні доручення стосовно таких фінансових операцій:
фінансова (фінансові) операція (операції), яка (які) містить (містять) ознаки, передбачені статтями 15 та/або 16 Закону, – відповідно до частини другої статті 17 Закону;
фінансові операції із зарахування чи списання коштів, що відбувається в результаті дій, які містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, – відповідно до частини другої статті 17 Закону;
фінансова (фінансові) операція (операції), якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону здійснення фінансових операцій), – відповідно до частини другої статті 17 Закону;
видаткові фінансові операції – відповідно до частини третьої статті 17 Закону;
фінансову (фінансові) операцію (операції), щодо якої (яких) отримано запит уповноваженого органу іноземної держави, – відповідно до абзацу третього частини третьої статті 23 Закону.