Держфінмоніторинг приймає рішення або надає відповідні доручення за наявності таких підстав:
у разі отримання запиту уповноваженого органу іноземної держави – відповідно до абзацу третього частини третьої статті 23 Закону;
у разі отримання повідомлення (повідомлень) про фінансову (фінансові) операцію (операції), здійснення якої (яких) зупинено на підставі частини першої статті 17 Закону, – відповідно до частини другої статті 17 Закону;
виникнення підозр – відповідно до частини третьої статті 17 Закону;
наявність мотивованої підозри – відповідно до абзацу третього частини п’ятої статті 17 Закону.
Якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, не підтверджуються, приймаються рішення відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 17 Закону.