У цьому Порядку термін «моніторинг фінансової операції» означає сукупність заходів, які здійснюються суб’єктом первинного фінансового моніторингу та спрямовані на подання інформації про фінансову операцію відповідної особи до Державної служби фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) у вигляді повідомлення про фінансову операцію з відповідною ознакою фінансової операції, визначеною Законом.
Інші терміни, які використані у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі.