Моделювання ситуацій застосовується на підставі вмотивованої доповідної записки керівника Департаменту внутрішнього контролю БЕБ, погодженої Директором БЕБ, відповідно до методик моделювання таких ситуацій, визначених згідно із законодавством.
Застосування моделювання ситуацій обов’язково фіксується в службових документах (без розкриття методики).