Критеріями діяльності БЕБ з виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги, є:
1) визначення самостійного структурного підрозділу БЕБ, на який покладено завдання із здійснення заходів з виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;
2) ефективне самостійне виявлення інформації про можливі правопорушення, пов’язані з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги, зокрема на підставі інформації, отриманої із засобів масової інформації, Інтернету;
3) забезпечення фіксації та документування правопорушень у сфері виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги, здійснюється у строки та в порядку, що визначені законодавством;
4) вжиття належних заходів щодо притягнення винних до відповідальності у разі виявлення під час перевірки інформації про порушення законодавства у сфері отримання та використання міжнародної технічної допомоги ознак порушення вимог законодавства, які є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності;
5) оперативне повідомлення без необґрунтованих затримок іншим суб’єктам владних повноважень про виявлені правопорушення, пов’язані з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги, у разі, коли вжиття заходів реагування виходить за межі компетенції БЕБ.