Критеріями діяльності БЕБ з виявлення зон ризиків у сфері економіки, здійснення оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення є:
1) затвердження Кабінетом Міністрів України порядку застосування ризик-орієнтованого підходу;
2) наявність ідентифікованих БЕБ загроз в бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній або інвестиційній сфері, вплив яких призводить до тінізації економіки та послаблення економічної безпеки держави;
3) виявлення схем протиправної діяльності у сфері економіки;
4) проведення оцінювання, повторного оцінювання ризиків у сфері економіки в розрізі окремих видів економічної діяльності;
5) наявність чи відсутність фіксації результатів застосування ризик-орієнтованого підходу та періодичність її здійснення;
6) актуальність інформації щодо оцінки ризиків і загроз економічній безпеці держави;
7) наявність та повнота аналітичних матеріалів, підготовлених з метою оцінювання ризиків і загроз вчинення (зростання кількості) кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності БЕБ;
8) своєчасність проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки відповідно до статті 13 Закону;
9) залучення контролюючих органів, інших державних органів, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, та суб’єктів господарювання до проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки;
10) підготовка запитальників БЕБ для отримання від учасників комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки інформації, необхідної для проведення комплексу таких заходів;
11) затвердження за результатами проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки відповідних заходів, спрямованих на мінімізацію та усунення таких ризиків;
12) прийняття управлінських рішень, спрямованих на мінімізацію ризиків, а також на підвищення спроможності державних інституцій щодо нейтралізації загроз економічній безпеці;
13) подання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення умов для створення схем протиправної діяльності у сфері економіки.