КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 грудня 2023 р. № 1267
Київ
Про затвердження Порядку проведення конкурсу (відбору) незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість”
{Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Кабінету Міністрів України
№ 1282 від 15.10.2026}
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок проведення конкурсу (відбору) незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість”, що додається.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2023 р. № 1267
ПОРЯДОК
проведення конкурсу (відбору) незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість”
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає особливості проведення конкурсу (відбору) незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість” (далі - відбір).
Цей Порядок розроблено на підставі Закону України “Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності”, Статуту акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість” (далі - товариство), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2023 р. № 441 “Про утворення акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 49, ст. 2717), з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 “Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 686).
{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1282 від 15.10.2026 }
2. До складу наглядової ради включаються незалежні члени у кількості не менше однієї третини та не більше половини складу наглядової ради.
3. Наглядова рада складається із шести членів, які обираються загальними зборами. Половину складу наглядової ради становлять незалежні члени, іншу половину - представники держави.
4. Членом наглядової ради товариства не може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або яка працювала в секторі безпеки і оборони держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.
5. Незалежними членами наглядової ради товариства можуть бути виключно громадяни України, які відповідають вимогам до незалежних членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначеним законодавством.
6. Наглядова рада формується за принципами, що визначені Положенням про наглядову раду акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2023 р. № 441.
Під час проведення відбору забезпечується рівноправна участь жінок і чоловіків у відборі.
{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1282 від 15.10.2026 }
Процедура відбору на період воєнного стану
{Пункт 7 виключено на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 1282 від 15.10.2026 }
8. З метою проведення відбору товариство залучає професійного консультанта з добору персоналу (далі — професійний консультант).
{Пункт 8 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1282 від 15.10.2026 }
9. Залучення професійного консультанта оформляється договором, що укладається між товариством та професійним консультантом згідно із законодавством.
{Пункт 9 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1282 від 15.10.2026 }
10. Професійний консультант протягом трьох робочих днів з дня укладення зазначеного у пункті 9 цього Порядку договору розробляє та подає товариству пропозиції щодо затвердження:
вимог до претендентів на посаду незалежних членів наглядової ради товариства;
критеріїв оцінювання кандидатів на зазначену посаду;
порядку проведення співбесіди з кандидатами, включеними до рейтингового списку кандидатів, які набрали найвищі рейтингові бали, на посаду незалежних членів наглядової ради товариства, включаючи критерії та порядок присвоєння рейтингових балів, порядок формування підсумкового рейтингу кандидатів, порядок визначення переможця відбору та вичерпний перелік підстав для відхилення кандидатур;
оголошення про проведення відбору.
Професійний консультант розробляє пропозиції, визначені цим пунктом, з урахуванням вимог до членів наглядової ради, визначених законом, а також Статутом акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість” та Положенням про наглядову раду акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість”, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2023 р. № 441 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 49, ст. 40).
Товариство протягом двох робочих днів з дня отримання документів, розроблених професійним консультантом, надсилає їх на погодження Першому віце-прем’єр-міністру України — Міністру енергетики.
Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр енергетики протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів, розроблених професійним консультантом, погоджує зазначені документи або подає до них обґрунтовані зауваження чи пропозиції.
У разі подання зауважень чи пропозицій товариство протягом двох робочих днів з дня отримання документів повертає їх професійному консультанту на доопрацювання. Професійний консультант протягом трьох робочих днів доопрацьовує документи та подає їх товариству для повторного погодження в порядку, визначеному цим пунктом.
Товариство протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем погодження зазначених документів, затверджує їх та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті.
Професійний консультант приймає документи від кандидатів протягом десяти календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відбору.
{Пункт 10 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1282 від 15.10.2026 }
11. Протягом місяця з дня оприлюднення оголошення про проведення відбору професійний консультант проводить попередній відбір претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради товариства, їх оцінку щодо відповідності вимогам законодавства, ділової репутації, зокрема аналізує наявність реального або потенційного конфлікту інтересів кандидатів, проводить співбесіди та інтерв’ю з такими претендентами та формує рейтинговий список кандидатів, які набрали найвищі рейтингові бали, на посаду незалежних членів наглядової ради товариства (далі — рейтинговий список кандидатів), до якого включаються не менше двох кандидатів на кожну вакантну посаду, з наданням детальних звітів про оцінку компетенцій, придатність для виконання конкретних обов’язків.
{Пункт 11 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1282 від 15.10.2026 }
12. Стосовно кожного кандидата, який набрав найвищі рейтингові бали, професійний консультант надсилає в електронній формі на адресу електронної пошти товариства такі документи:
заяву про участь кандидата у відборі;
анкету кандидата згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142;
копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування або копію трудової книжки (за наявності), або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи. Така інформація повинна містити точний період роботи, назви посад, загальний набір обов’язків, які виконувалися на зазначених посадах, та кількість працівників у підпорядкуванні;
копію документа про вищу освіту;
копію документів про післядипломну освіту та/або професійні навички (за наявності);
біографічну довідку (резюме);
згоду на обробку персональних даних;
рекомендації (за наявності);
заяву про відповідність критеріям незалежності члена наглядової ради товариства, інформацію кваліфікованого бюро кредитних історій про кредитну історію кандидата;
копію довідки компетентного органу про наявність або відсутність у кандидата судимості;
мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.
Відповідальність за недостовірність поданих документів несе кандидат.
{Пункт 12 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1282 від 15.10.2026 }
13. Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів, передбачених пунктом 12 цього Порядку, подає разом із зазначеними документами Першому віце-прем’єр-міністру України — Міністру енергетики сформований професійним консультантом рейтинговий список кандидатів.
Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр енергетики протягом 30 календарних днів з дня подання товариством документів проводить співбесіди з кандидатами, включеними до рейтингового списку кандидатів, та за результатами таких співбесід визначає переможців (переможця) відбору або відхиляє кандидатури відповідно до порядків, зазначених у пункті 10 цього Порядку, про що повідомляє товариство.
Протягом десяти робочих днів з дня проведення співбесіди та визначення Першим віце-прем’єр-міністром України — Міністром енергетики України переможця (переможців) відбору товариство звертається до Міненерго щодо внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту рішення Кабінету Міністрів України про обрання такого переможця (таких переможців) на вакантні посади незалежних членів наглядової ради товариства.
У разі відхилення кандидатур товариство забезпечує проведення повторного відбору.
У разі коли переможець відбору зняв свою кандидатуру, Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр енергетики протягом десяти робочих днів з дати отримання відповідної інформації має право прийняти рішення про визначення переможцем іншого кандидата з рейтингового списку кандидатів, який набрав найбільшу кількість балів серед кандидатів, яких не було визначено переможцями відбору.
У разі неприйняття Першим віце-прем’єр-міністром України — Міністром енергетики рішення, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту, товариство забезпечує проведення повторного відбору.
У разі проведення повторного відбору на посаду незалежного члена наглядової ради товариства професійний консультант продовжує надання послуг відповідно до умов укладеного з ним договору до дати прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про обрання переможця (переможців) на вакантні посади незалежних членів наглядової ради товариства.
У разі припинення, у тому числі дострокового, повноважень незалежного члена наглядової ради товариства визначення кандидатури для обрання на посаду незалежного члена наглядової ради товариства здійснюється відповідно до порядків, визначених у пункті 10 цього Порядку, Першим віце-прем’єр-міністром України — Міністром енергетики з числа осіб, включених до рейтингового списку кандидатів, якщо з дати формування такого списку минуло не більше одного року. У разі відхилення всіх таких кандидатур проводиться повторний відбір відповідно до цього Порядку.
{Пункт 13 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1282 від 15.10.2026 }