Підтвердними документами є:
відомості про код згідно з ЄДРПОУ, для юридичної особи - нерезидента - код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи;
інформація про учасника (основні напрями діяльності, організаційна структура, міжнародний досвід надання послуг з пошуку керівників фінансових установ не менше 10 років).