У разі коли потенційним інвестором є юридична особа, підтвердні документи також повинні містити:
інформацію про дату і місце державної реєстрації потенційного інвестора та найменування органу державної реєстрації;
прізвище, ім’я та по батькові представника потенційного інвестора та його повноваження, копію документа, що посвідчує його особу;
нотаріально посвідчені копії установчих документів або копію відповідного рішення органу місцевого самоврядування - для органів місцевого самоврядування;
легалізовані та перекладені копії установчих документів, нотаріально посвідчену копію витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення, річний фінансовий звіт, підтверджений аудитором за минулий звітний рік, а у разі, коли останній день строку прийняття документації закінчується в I кварталі звітного року, - фінансовий звіт за минулий або передостанній звітний рік. У разі коли згідно із законодавством держави місцезнаходження потенційного інвестора кінцевий строк затвердження фінансового звіту за минулий рік не настав і такий факт підтверджується листом аудитора, подається підтверджений аудитором фінансовий звіт за передостанній звітний рік - для нерезидентів;
перелік номерів рахунків у банках, з яких перераховуватимуться кошти, внесені як застава, реєстраційний внесок, інвестиції;
інформацію про осіб, в інтересах яких придбавається об’єкт, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих власників об’єкта;
інформацію про осіб, які прямо або опосередковано контролюють потенційного інвестора;
копію довідки про взяття на облік платника податків;
рішення уповноваженого органу про участь у приватизації;
документ про призначення керівника (у разі наявності);
документ про розподіл статутного (складеного) капіталу серед учасників (акціонерів);
документ, що підтверджує наявність та розмір державної частки у статутному (складеному) капіталі та майні потенційного інвестора;
інформацію про зону реєстрації (відсутність реєстрації в офшорній зоні чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом);
копію поданого акціонерному товариству, пакет акцій якого виставлено на продаж, письмового повідомлення про намір потенційного інвестора придбати акції.