Копію паспорта особи, картки із зразками підписів та довіреності, на підставі якої цей учасник брав участь у проведенні фінансової операції, що стала об’єктом фінансового моніторингу.
Копії установчих документів юридичних осіб, задіяних у здійсненні фінансових операцій.