Копії первинних документів, на підставі яких проведені фінансові операції, що стали об’єктом фінансового моніторингу, у тому числі такі, що містять банківську та комерційну таємницю.
Копії заяв та інших документів, на підставі яких відкриті рахунки, через які здійснювалися фінансові операції.