Інформацію про стан учасника фінансових операцій (діючий, відновлення платоспроможності, банкрут, ліквідований тощо).
Порядок подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України → ІІ. Підготовка узагальнених матеріалів до передачі розвідувальним органам України
Інформацію про стан учасника фінансових операцій (діючий, відновлення платоспроможності, банкрут, ліквідований тощо).