Опис ознак, за якими суб’єкт фінансового моніторингу виявив фінансові операції, що підлягали фінансовому моніторингу.
Порядок подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України → ІІ. Підготовка узагальнених матеріалів до передачі розвідувальним органам України
Опис ознак, за якими суб’єкт фінансового моніторингу виявив фінансові операції, що підлягали фінансовому моніторингу.