Порядок надання Службою безпеки України інформації на запити Міністерства юстиції…, розд. II, п. 7

Чинна редакція від 03.09.2022 · Наказ набрав чинності 09.09.2022

Порядок надання Службою безпеки України інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції → II. Порядок формування запитів Міністерства юстиції України та надання відповідей на них

У відповіді зазначаються наявні на момент отримання запиту у виконавця запиту відомості, необхідні для забезпечення реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції у межах прав та можливостей, наданих Службі безпеки України законодавством, яке регулює статус та організацію її діяльності. Зокрема, відповідь має містити:

1) відомості про активи, їх опис (ідентифікаційні ознаки), відомі відомості про існування та місцезнаходження майна (активів);

2) додаткові відомості, які має виконавець запиту, про активи, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

3) інформацію щодо вжитих заходів з блокування активів особи на виконання відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України;

4) підтвердження наявності однієї або декількох підстав, визначених Законом України «Про санкції», для застосування до особи санкції, передбаченої пунктом 1 - 1 частини першої статті 4 цього Закону (із вказанням конкретного пункту, частини статті Закону), відповідні відомості, документи та матеріали;

5) у разі, якщо відповідь надається стосовно особи, щодо якої здійснюється досудове розслідування:

опис фабули кримінального провадження, його реєстраційний номер за Єдиним реєстром досудових розслідувань та правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Кримінального кодексу України, дату повідомлення особи про підозру та обраний запобіжний захід, оголошення у розшук тощо;

місцезнаходження (або останнє відоме місцезнаходження) підозрюваної особи та засоби зв’язку з нею, можливість її подальшого виклику, прибуття у судове засідання для розгляду питання про застосування санкції у виді стягнення належних їй активів у дохід держави;

доказове обґрунтування фактичними обставинами наявності однієї або декількох визначених Законом України «Про санкції» підстав для застосування до особи санкції, передбаченої пунктом 1 - 1 частини першої статті 4 цього Закону (із вказанням конкретного пункту, частини статті Закону);

заходи щодо накладення арешту на майно, вжиті у кримінальному провадженні, включаючи повний перелік та опис (ідентифікаційні ознаки) арештованого майна, наявні відомості про існування та місцезнаходження майна (активів) тощо;

6) перелік документів (доказів), які додаються до відповіді та підтверджують викладену інформацію щодо активів;

7) інші відомості, які можуть сприяти виявленню та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України.