Датою та часом отримання Запиту та повідомлення про розгляд заяви є дата та час їх надходження на адресу суб’єкта.
Для суб’єктів-банків датою та часом отримання Запиту та повідомлення про розгляд заяви є дата та час визначені нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу.
Якщо Запит надійшов до суб’єкта після закінчення робочого дня суб’єкта, днем надходження Запиту до суб’єкта вважається наступний робочий день суб’єкта.
У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості надсилання Держфінмоніторингом до суб’єкта відповідного Запиту або повідомлення про розгляд заяви в електронній формі, відповідний Запит або повідомлення надсилаються у паперовому вигляді рекомендованим листом із повідомленням про вручення або за допомогою кур’єрського або урядового фельд’єгерського зв’язку.
Датою та часом отримання відповідного Запиту або повідомлення про розгляд заяви у паперовому вигляді вважається відмітка суб’єкта про час та дату його отримання.
Як виняток, Запит або повідомлення про розгляд заяви може бути направлено засобами факсимільного зв’язку за номером, зазначеним у заяві, з подальшим його направленням рекомендованим листом з повідомленням про його вручення.
Датою та часом отримання Запиту або повідомлення про розгляд заяви є дата та час, які вказуються у звіті про відправлення факсу.
Зразок повідомлення про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта для подачі в паперовому вигляді наведено в додатку 2 до цього Порядку.