Датою та часом отримання Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції, повідомлення про відсутність фінансових операцій або заяви є дата та час їх надходження на адресу Держфінмоніторингу.
У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подачі до Держфінмоніторингу повідомлень про фінансові операції, повідомлення про відсутність фінансових операцій або заяви в електронній формі, вони формуються та подаються в зашифрованому вигляді на змінних носіях (CD, DVD, Flash-носії) разом із супровідним листом (для суб’єктів-банків) або в паперовому вигляді рекомендованим листом із повідомленням про вручення або за допомогою кур’єрського або урядового фельд’єгерського зв’язку (для інших суб’єктів).
Датою та часом отримання повідомлень про фінансові операції, повідомлення про відсутність фінансових операцій або заяви від суб’єкта у паперовому вигляді вважається відмітка Держфінмоніторингу про час та дату їх отримання.
Як виняток, повідомлення про фінансові операції, повідомлення про відсутність фінансових операцій або заява може бути направлена засобами факсимільного зв’язку, з подальшим направленням до Держфінмоніторингу оригіналу повідомлення про фінансові операції, повідомлення про відсутність фінансових операцій або заяви у паперовому вигляді.
Датою та часом отримання Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції, повідомлення про відсутність фінансових операцій або заяви засобами факсимільного зв’язку вважаються дата та час, які вказуються у звіті про відправлення факсу.
Порядок надання такої інформації має забезпечувати її доставку та конфіденційність.
Зразок заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта для подачі в паперовому вигляді наведено в додатку 1 до цього Порядку.