Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, розд. IV, п. 3

Чинна редакція від 05.04.2021 · Наказ набрав чинності 11.05.2021

Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій → IV. Порядок розгляду Держфінмоніторингом заяв

За результатами розгляду заяв Держфінмоніторинг приймає рішення та надсилає до суб’єкта повідомлення про розгляд заяви, у якому зазначаються результати прийнятого Держфінмоніторингом рішення щодо погодження строків подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта.

Зазначене повідомлення про розгляд заяви надсилається до суб’єкта у день прийняття рішення, але не пізніше другого робочого дня з дати одержання Запиту суб’єктом.