Розгляд заяв та прийняття рішень за результатами розгляду цих заяв Держфінмоніторинг здійснює не пізніше другого робочого дня з дати одержання Запиту суб’єктом.
До розгляду приймається заява, яка надійшла не пізніше наступного робочого дня з дня надходження Запиту до суб’єкта.
Держфінмоніторинг відмовляє у розгляді заяви по суті та надсилає до суб’єкта відповідне повідомлення про розгляд заяви, якщо:
заява надійшла після закінчення наступного робочого дня з дня надходження Запиту до суб’єкта;
Запит до суб’єкта, на підставі якого заява надійшла, надіслано стосовно інформації, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, що може бути пов’язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій), замороженням активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.