Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, розд. III, п. 2

Чинна редакція від 05.04.2021 · Наказ набрав чинності 11.05.2021

Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій → III. Порядок подачі суб’єктом до Держфінмоніторингу заяв про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта

У заяві зазначається така інформація:

1) номер Запиту (реєстрації у Держфінмоніторингу) та дата його отримання суб’єктом;

2) реквізити суб’єкта - повне найменування; ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; прізвище, ім’я, та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця / фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

3) відомості про об’єктивні причини необхідності продовження строків подачі інформації на Запит;

4) строки, необхідні для підготовки інформації на Запит;

5) посада, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи, яка підписує заяву;

6) номер телефону.

У заяві може міститись інформація щодо декількох Запитів.