У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
відстеження фінансових операцій - виявлення фінансових операцій (спроб проведення фінансових операцій), що будуть здійснені у період, зазначений у запиті про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій;
запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій - документ в електронній формі або на паперових носіях, що формує Держфінмоніторинг та надсилає до суб’єкта з метою отримання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (далі - Запит);
заява - документ в електронній формі (набір даних визначеної структури) або на паперових носіях, що формує суб’єкт стосовно збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта;
інформація щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій - виявлена суб’єктом інформація про фінансові операції клієнта за Запитом;
моніторинг здійснених фінансових операцій - виявлення фінансових операцій (спроб проведення фінансових операцій), що були здійснені (проведені) у період, зазначений у Запиті;
об’єктивні причини - обставини, що не дають можливості суб’єкту забезпечити дотримання строків, встановлених цим Порядком для подання інформації на Запит Держфінмоніторингу, а саме: значний обсяг інформації, що запитується, необхідність копіювання або сканування значної кількості документів, одержання даних з архівів, подання інформації в паперовій формі тощо;
ознаки, за якими здійснюється відстеження (моніторинг) фінансових операцій - ознаки, які визначають спільні риси фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та пов’язані з активами, відстеження (моніторинг) яких має здійснити суб’єкт;
повідомлення про відсутність фінансових операцій - документ в електронній формі або на паперових носіях щодо доведення суб’єктом до Держфінмоніторингу інформації про відсутність фінансових операцій (спроб їх проведення) за період, визначений у Запиті;
повідомлення про розгляд заяви - документ в електронній формі (набір даних визначеної структури) або на паперових носіях щодо доведення Держфінмоніторингом до суб’єкта результатів розгляду заяви;
повідомлення про фінансову операцію - документ в електронній формі або на паперових носіях, що містить інформацію про фінансову операцію (спробу її проведення), що є об’єктом фінансового моніторингу.
Термін «урядовий фельд’єгерський зв’язок» вживається у значенні наведеному у Законі України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України».
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.