Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, розд. IV, п. 1

Чинна редакція від 23.12.2015 · Наказ набрав чинності 05.02.2016

Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій → IV. Порядок подачі суб’єктом до Держфінмоніторингу заяв про збільшення строку подання запитуваної інформації

У разі якщо суб’єкт не має можливості забезпечити з об’єктивних причин дотримання строків, встановлених пунктами 3 та 6 розділу II цього Порядку, він подає до Держфінмоніторингу заяву про збільшення строку подання запитуваної інформації (далі - заява) (крім інформації, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов’язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій)).