Запит направляється Держфінмоніторингом суб’єкту у такий спосіб:
суб’єкту - банку (філії іноземного банку) - в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України (далі - ЕП НБУ) чи у вигляді листа, викладеного у письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу за підписом Голови Держфінмоніторингу чи його заступника або директора Департаменту фінансових розслідувань, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, який надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур’єрського чи фельд’єгерського зв’язку. Часом та датою отримання суб’єктом - банком (філією іноземного банку) Запиту є час та дата отримання файла на вузлі ЕП НБУ або час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка банку (філії іноземного банку) про час та дату отримання запиту Держфінмоніторингу;
суб’єкту - небанківській фінансовій установі - в електронному вигляді захищеними засобами електронної пошти (за умови наявності електронного обміну інформацією з Держфінмоніторингом) чи у вигляді листа, викладеного на офіційному бланку Держфінмоніторингу та підписаного Головою Держфінмоніторингу чи його заступником або директором Департаменту фінансових розслідувань, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, який надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи кур’єрським або фельд’єгерським зв’язком. Часом та датою отримання суб’єктом - небанківською фінансовою установою запиту є час та дата отримання файла на вузлі електронної пошти суб’єкта чи час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення, або відмітка небанківської фінансової установи про час та дату отримання запиту Держфінмоніторингу.
Якщо Запит надійшов до суб’єкта після закінчення робочого дня, то днем надходження запиту до суб’єкта вважається наступний робочий день суб’єкта.